Hemeroteca Boletión Ingaras Mayo 2016
TUE VE ILEGAL LA NORMA ESPAÑOLA QUE GENERALIZA EL RIESGO DE BLANQUEO EN TRANSFERENCIAS DE FONDOS El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha considerado contraria al Derecho comunitario la normativa española que establece la presunción con carácter general de que todas transferencias de fondos por parte de entidades de pago siempre presentan […]
Nuevas medidas de lucha contra el fraude en el empleo y a la Seguridad Social
El 27 de abril de 2012 el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social para el período 2012-2013, con el que se persigue que aflore el empleo irregular, controlar el fraude en las prestaciones por desempleo –a través de empresas ficticias o […]
